برچسب ها - قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد خبر داد
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۲۰۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
دولتی‌ها اعم از حسن روحانی، رئیس دفترش و مشاورش، چندروزی از مردم فرصت خواسته‌اند تا به آنها خبر خوش اقتصادی بدهند.
کد خبر: ۴۷۵۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده بررسی این لایحه مشابه پرونده بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع بسته شد.
کد خبر: ۴۶۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یکی از اسناد به دست آمده از صورت جلسات استماع کنگره آمریکا نشان می‌دهد آمریکا از طریق FATF به اطلاعات مالی ایران دسترسی پیدا می‌کند.
کد خبر: ۴۶۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
برخلاف فضاسازی بزک‌کنندگان FATF، همکاری دولت قبل با کارگروه ویژه مالی، همکاری داخلی بوده است تا ابتکار عمل در دست حاکمیت ایران باقی بماند.
کد خبر: ۴۶۵۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
این یادداشت را بخوانید تا ببینید، چگونه تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو از سه جهت موجب سخت تر شدن معیشت و تنگ تر شدن سفره مردم می شود.
کد خبر: ۴۶۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
عدم‌پیوستن به FATF یا ترس از تحریم آمریکا/
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۴۶۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
کارویژه مقامات دولتی، اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان این است که با وارونه‌نمایی مسائل و موضوعات مرتبط با دیپلماسی، مشکلات اصلی کشور را به محاق ببرند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی فرار کنند.
کد خبر: ۴۶۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۴۵۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۴۵۳۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
در بیانیه تحلیلی مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج مطرح شد؛
عدم امكان اعمال حق‌شرط در لوايح مرتبط با FATF , و وجود اشكالات عد‌يده نسبت به مفاد كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT به نحوي كه اين لوايح تضمين‌كننده صريح منافع اقتصادي جمهوري اسلامي نيست از جمله ایراداتی است که در این لوایح وجود دارد.
کد خبر: ۴۵۲۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
ادعای اجرایی نشدن بخش اعظم برنامه اقدام توسط ایران، تهدید ضمنی کشورمان به برداشتن گام های جدید و درخواست برای اصلاح مجدد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، از مهمترین نکات بیانیه جدید FATF هستند.
کد خبر: ۴۴۸۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. با عضویت در کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری همچون CFT نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید. لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.
کد خبر: ۴۴۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
لایحه استعماری CFT علیرغم مخالفت صریح مراجع و جامعه مدرسین حوزه با لابیگری آقای رئیس تصویب شد؛
علی رغم مخالفت شدید نمایندگان انقلابی با لایحه آمریکایی CFT (اصلی ترین بخش لایحه FATF) این لایحه با حمایت دولت و شخص علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق و 120 رای مخالف تصویب شد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
اولین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است که چهارمین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران می‌باشد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
افزایش قیمت دلار با اجرای درخواست های FATF؛
نگاهی به تجربیات تاریخی به خوبی نشان می دهد که نظریه ارزان شدن دلار در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، نظریه ای غیرواقعی و صرفا نوعی فضاسازی برای تصویب لوایح باقی مانده مرتبط با FATF است.
کد خبر: ۴۴۷۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
روابط FATF با آمریکا زیر ذربین؛
یکی از مهمترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. قطعا تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهمترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود.
کد خبر: ۴۴۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛
یکی از این نهادها «فتف» است که عملکرد سیاسی و نه اقتصادی این نهاد در مواجهه با کشورها باعث شده است حتی کارشناسانی که تحت شرایطی موافق نهادهای بین المللی هستند به‌شدت با فتف مخالفت کنند. یک استاد دانشگاه با هشدار به اینکه FATF یعنی اطلاعات‌فروشی به دشمن به عوض نامعلوم گفت: امکان توقیف اموال ۸۰درصد ملت ایران با پذیرش FATF وجود دارد.
کد خبر: ۴۴۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی شده است.
کد خبر: ۴۴۶۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
اهمیت حفظ منافع ملی؛
در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT، وارد بررسی این لایحه بحث‌برانگیز شده و نظر خود را – با توجه به آنچه در دو ماه اخیر گذشته - نسبت به آن اعلام کند، اما این کمیسیون در اقدامی پیش‌بینی نشده، نسبت به لایحه سکوت کرد و با یادآوری نظر قبلی خود، تعیین تکلیف آن را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد!
کد خبر: ۴۴۵۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
